* Kỳ 1: Lời khẩn thiết từ các nạn nhân

Hành trình xâm nhập, triệt phá tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia này diễn ra kịch tính, bất ngờ, hiểm nguy nhưng đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng.

Chuyên án đã triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế, bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu người Trung Quốc với tổng số tiền lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân ngay những ngày đầu năm 2025 là chiến công đặc biệt xuất sắc được Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng, Bộ Công an biểu dương, dư luận nhân dân ngợi khen, đánh giá cao.

Theo hồ sơ vụ án, chị B.T trú quận Hải Châu (Đà Nẵng) làm nghề kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, giao dịch qua mạng xã hội Telegram với đối tác. Nhiều lần trao đổi thông tin hàng hóa, giao dịch bình thường, bỗng nhiên một lần chị bị hack tài khoản telegram, bị lừa chuyển 5 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo mà chị cứ nghĩ đó là đối tác.

Một thành viên Ban chuyên án cho biết, các bị hại hằng ngày sinh hoạt, mua bán hàng hóa, trao đổi thông tin qua các ứng dụng, vô tình click vào các đường link chứa mã độc của các đối tượng lừa đảo. Từ đó, đối tượng lừa đảo đã chiếm được quyền kiểm soát ứng dụng mà bị hại không hề biết. Khi bị hại nói chuyện, trao đổi với người thân, đối tác liên quan việc chuyển tiền bạc, đối tượng sẽ gửi số tài khoản của chúng chèn vào tin nhắn của bị hại và chiếm đoạt.

Trong vụ việc chị B.T bị lừa chiếm 5 tỷ đồng, các đối tượng sau khi hack tài khoản telegram đã chạy phần mềm theo dõi nội dung trao đổi thông tin trên ứng dụng của bị hại. Mà thường các tổ chức lừa đảo, sau khi chiếm quyền sử dụng Telegram, Zalo, Facebook của người bị hại không vội ra tay lừa đảo ngay mà chạy phần mềm theo dõi các ứng dụng, chúng gọi là “nuôi” ứng dụng, khi nào quét thông tin thấy có cơ hội chiếm đoạt được tiền sẽ ra tay.

“Qua phân tích thông tin tiếp nhận từ chị B.T cho thấy phương thức thủ đoạn lừa đảo rất mới, tinh vi. Ở đây đối tượng kỳ công nuôi dưỡng, theo dõi bị hại trò chuyện cả quá trình, đến thời cơ có cơ hội lừa đảo mới ra tay. Chúng có ứng dụng theo dõi nhiều bị hại, có phần mềm lọc, mã hóa tin nhắn…”, thành viên Ban chuyên án chia sẻ.

Đồng thời trong quá trình tiếp nhận thông tin từ bị hại B.T, Ban chuyên án cũng tiếp nhận 2 vụ việc lừa đảo khác bằng hình thức làm nhiệm vụ đánh giá chất lượng hàng hóa trên các trang thương mại điện tử để được hưởng “hoa hồng”. Chị V. và chị M. đều trú Đà Nẵng bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ nộp tiền để làm nhiệm vụ, số tiền nộp cứ tăng dần cho đến lúc chị V. bị lừa mất 1,1 tỷ đồng, còn chị M. bị lừa 2,5 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định tuy 3 vụ việc với thủ đoạn lừa đảo khác nhau song dòng tiền đều đổ chung về một chỗ, một nhóm đối tượng trong đường dây. Đơn cử số tiền 5 tỷ đồng lừa đảo của chị B.T được chúng xé nhỏ vài chục lần, sau đó chuyển lòng vòng qua hàng chục tài khoản ở Việt Nam, đi qua “chợ đen” ở Campuchia, đi về tài khoản của một tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Theo Ban chuyên án, việc thu thập chứng cứ, tài liệu khi tiến hành trinh sát trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn do tổ chức lừa đảo này sử dụng thiết bị công nghệ cao, có trình độ công nghệ cao, hoạt động chặt chẽ, xuyên biên giới. Sau khi lừa tiền nạn nhân, chúng chuyển hóa dòng tiền qua nhiều tài khoản (hầu hết tài khoản được mua bán trao đổi trên mạng, tài khoản được lập online nhờ mua bán thông tin dữ liệu cá nhân qua mạng), qua nhiều lớp, qua biên giới Campuchia, rồi quay về Việt Nam, lại quay lại Campuchia.

Việc chuyển hóa dòng tiền cũng không chỉ đơn giản là chuyển khoản, mà chuyển bằng hình thức kinh doanh buôn bán hàng hóa giữa lãnh thổ Việt Nam với Campuchia, rồi đổi thành vàng, trang sức, tiền đô-la… nói chung để “rửa” dòng tiền, xóa dấu vết.

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã dựng lên một sơ đồ bộ khung các đối tượng liên quan, phân cấp vai trò của từng nhóm đối tượng trong tổ chức. Đầu tiên là nhóm đối tượng CEO, tìm kiếm nạn nhân, dẫn dụ, thao túng bằng nhiều thủ đoạn để nạn nhân sập bẫy lừa mà chúng giăng ra. Ở nhóm này, chúng phân ra các giai đoạn, lúc đầu là “săn” nạn nhân, rồi “nuôi” nạn nhân, đến thời cơ chín muồi mới “giết khách”.

Sau khi nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm đoạt được tiền, chúng chuyển cho bộ phận tiếp theo, gọi là bộ phận “xuất khoản”. Bộ phận này sử dụng tài khoản nhận và chuyển dòng tiền đi lòng vòng nhằm xóa dấu vết. Cuối cùng đến bộ phận “rửa tiền” bằng các hình thức như buôn bán cao su, nông sản, vàng bạc đá quý, chuyển đổi ngoại tệ… Mỗi bộ phận ở một tòa nhà khác nhau, nhân viên không biết mặt nhau, làm việc trên hệ thống máy tính bằng nick ảo…

(còn nữa)

HẢI QUỲNH